Estniska åklagaren lägger ner utredningen av Swedbank

– Med beskedet från åklagaren i Estland kan vi lägga ännu en utredning kring historiska tillkortakommanden bakom oss, säger Tomas Hedberg, Head of Special Task Force och vice vd i Swedbank, i ett pressmeddelande. I februari 2019 avslöjade SVT:s Uppdrag granskning

Sammanhang: ...– Med beskedet från åklagaren i Estland kan vi lägga ännu en utredning kring historiska tillkortakommanden bakom oss, säger Tomas Hedberg, Head of Special Task Force och vice vd i Swedbank, i ett pressmeddelande. I februari 2019 avslöjade SVT:s Uppdrag granskning och SVT Nyheter att Swedbank kan ha använts för omfattande och systematisk penningtvätt, varefter Ekobrottsmyndigheten inledde en förundersökning mot Swedbank. ...

Omnämnda platser: Estland, Baltikum, Swedbank. Omnämnda personer: Birgitte Bonnesen, Head of Special, Tomas Hedberg.

Estnisk utredning mot Swedbank läggs ned

Ekobrottsutredningen mot Swedbank i Estland har lagts ned, skriver banken i ett pressmeddelande. Enligt banken visar utredningen, som rörde misstänkt penningtvätt 2014-2016, att något brott inte har begåtts. ”Med beskedet från åklagaren i Estland kan vi

Sammanhang: ...Enligt banken visar utredningen, som rörde misstänkt penningtvätt 2014-2016, att något brott inte har begåtts. ”Med beskedet från åklagaren i Estland kan vi lägga ännu en utredning kring historiska tillkortakommanden bakom oss”, säger Tomas Hedberg, vice vd på Swedbank, enligt pressmeddelandet. Utredningar mot Swedbank pågår fortfarande i USA och de befaras kunna leda till dryga böter....

Omnämnda platser: Estland, USA. Omnämnda personer: Tomas Hedberg.

Estniska åklagaren lägger ned utredning av Swedbank

Swedbank AS i Estland har idag fått information om att den utredning som bedrivits av den särskilda ekobrottsutredaren vid rikspolisen i Estland visar att något brott inte har begåtts och att utredningen därför läggs ned. Utredningen som rörde åren 2014 till

Sammanhang: ... – Med beskedet från åklagaren i Estland kan vi lägga ännu en utredning kring historiska tillkortakommanden bakom oss, säger Tomas Hedberg Head of Special Task Force och vice vd i Swedbank i en skriftlig kommentar....

Omnämnda platser: Estland. Omnämnda personer: Tomas Hedberg.